华裔版马多夫涉诈台湾投资人数亿美元

发布时间：2020-01-28 20:30:34 阅读：次来源：磁力锁厂家

华裔版马多夫涉诈台湾投资人数亿美元

台海网4月16日讯华尔街日报网站15日报导，台湾人Danny Pang（彭丹尼，译音）在加州经营的私募股权基金PEM集团，遭前员工指控以马多夫手法，透过台湾的银行向台湾投资人诈骗，金额高达数亿美元。他的学经历真实性浮现问号，前妻遭谋杀也疑云重重。

台媒引述报导指出，彭丹尼经营的PEM集团（Private Equity Management Group）从2004年起，透过台中商业银行、永丰金控、华南金控与一家渣打银行的子公司，吸金达数亿美元。PEM网站上载明的台湾办事处是ERM Resource Ltd.，在台当局“经济部商业司”登记资料为英属维京群岛商宜恩财富管理公司。

PEM在北京、上海、台北都有设点。上海办事处名为保盛丰投资谘询有限公司。华尔街日报报导，彭丹尼只从华人圈获取投资金。彭丹尼拒绝华尔街日报访问，PEM发言人说“大多数”指控都是子虚乌有。

PEM刊登的彭丹尼履历说，他从加州大学尔湾分校取得商学硕士（MBA），现在管理40亿美元规模的私募基金，并曾担任摩根士丹利资深副总裁。加州大学校方记录显示一位Danny Pang仅就读一学期，没有取得任何学位。摩根士丹利表示查无此人的就职纪录。PEM网站现在仅剩首页，彭丹尼履历的网页已无法查询。

PEM前总经理亚鲍卡（Nasar Aboubakare）说，彭丹尼2007年向他透露庞氏骗局（老鼠会）。PEM的一项业务是以折价收购老人的保单，等老人过世后取得保金。但由于老人愈活愈久，投资目标无法达成，彭丹尼告诉亚鲍卡，公司要拿新投资人的钱支付旧投资人的收益。

PEM募得资金用于投资分时度假村及其他美国资产，彭丹尼常向投资人出示这些资产的保险文件以取信。亚鲍卡出示两份保单，一份保单的保额为3,160万美元，另一分则在彭丹尼示意下改成1.08亿美元。

彭丹尼曾任职于创投业钰丰投资公司（Sky Capital），创办人兼执行长徐克宇说彭丹尼1997年6月窃取300万美元，将他开除。但徐克宇随后致信华尔街日报说，彭丹尼是“自愿离职”。

华尔街日报说，PEM曾出价50万美元请举发彭丹尼的亚鲍卡阻止华尔街日报刊登报导，但遭亚鲍卡拒绝。

亚鲍卡与两位与彭丹尼共事的合伙人说，彭丹尼经常到台湾招募投资人，来台时通常住晶华国际酒店总统套房，经常召妓。PEM发言人否认这些说法。彭丹尼的前妻原先是脱衣舞娘，1997年遭到枪杀身亡，案情依旧成谜。彭丹尼并未遭到任何刑事指控。